|
پول شويي الكترونيكي |
|
|
|
پول شويي الكترونيكي
نويسنده: امير حسين جلالي
فراهاني
معرفی کتاب:
امروزه بحث جرايم
سازمانيافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها
وارد مرحلة جديدي شده است، به نحوي كه سعي ميشود
به طرق گوناگون، پيشگيري مؤثري از شكلگيري اين
تشكلهاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزهاي قاطع با
آنها صورت گيرد. البته مدتهاست رهيافت مختار كه
همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در
نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار
سياستگذاران ملي و بينالمللي قرار گرفته كه
متأسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي
به نام پولشويي شده و متصديان امر را بر آن داشته
با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف
نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و
بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پولشويي
كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري
گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است.
در اين نوشتار پس از توضيحي راجع به ماهيت پول
و بانكداري الكترونيك تأثيرات آن بر فرايند
مجرمانة پولشويي بحث و بررسي میشود و در نهايت
به عنوان نتيجهگيري از اين مباحث با تكيه بر
وضعيت ايران در قبال جرايم سازمانيافته از يك
سو و بهرهبرداري از پول و بانكداري الكترونيك از
سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه ميشود.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
فصل
اول: جرايم سازمانيافته؛ تهديدي براي ملتها و
دولتها
گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم
سازمانيافته
گفتار دوم: پولشويي؛ ساحل
نجات جرايم سازمانيافته
فصل دوم: پول و
بانكداري الكترونيك؛ ابزارهاي جديد
پولشويي
گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري
الكترونيك
گفتار دوم: سوء استفاده از پول و
بانكداري الكترونيك در
پولشويي
دانلود کتاب:
 لينک دانلود (نسخه
الکترونيکي با حجم کمتر از يک
مگابايت)
 براي
دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و
Save Target As را
بزنيد
|
|
پنجشنبه بیستم تیر 1387 | |
|
|
|
|
